Фото: Canva
Житель Нетании подозревается в недекларировании зарубежных банковских счетов, на которых находятся более 20 миллионов шекелей. Об этом сообщает сайт Netanyanet.co.il
Расследование этого случая началось после того, как имя подозреваемого появилось в списке израильтян, владеющих банковскими счетами за границей, в рамках процедуры CRS.
Житель Нетании был доставлен в мировой суд Бат-Яма по подозрению в недекларировании банковских счетов за границей, на которых находятся десятки миллионов шекелей, и в сокрытии доходов от аренды недвижимости. Уважаемый судья, заместитель председателя Офер Нахари, отпустил подозреваемого на ограниченных условиях.
Из запроса на арест следует, что информация была получена в рамках процедуры CRS (Common Reporting Standard) между Израилем и другими странами мира, касающейся отчетности по банковским счетам израильских резидентов в иностранных государствах. Согласно этой информации, у подозреваемого имеется незадекларированный банковский счет. В связи с этим началось расследование против него налоговым инспектором центрального следственного отдела при поддержке Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Министерства юстиции.
В ходе расследования выяснилось, что у подозреваемого есть несколько банковских счетов, часть из которых оформлены на доверенность, и на этих счетах находится более 20 миллионов шекелей. Также выяснилось, что доверенное лицо, будучи водителем такси, полагал, что доверенность аннулирована или не вступила в силу, и, следовательно, не имел права на компенсацию от подозреваемого.
Ручная автомойка в центре Нетании на Штампфер 14 с применением премиальной немецкой автохимии!
Поскольку данная доверенность классифицируется как доверенность израильских резидентов, налоговое законодательство требует отчетности по доходам, полученным по этой доверенности, а также по снятиям и распределениям средств доверенности среди бенефициаров. Кроме того, возникло подозрение, что подозреваемый разделяет свои доходы от аренды недвижимости на разные потоки, таким образом переводя часть налогооблагаемых доходов в якобы освобожденный от налогообложения поток.
В рамках расследования были проведены обыски у множества участников дела, и подозреваемые дали свои показания.
Стоматологическая клиника «Оболь» в центре Нетании. Ул. Штампфер, 9, 8 этаж, тел.: 09-8612113
Горячая линия для новых репатриантов и полезный телеграмм-канал. Подписывайтесь!
